АСВ оспаривает сделки ТФБ и "Нэфис" на 3 млрд руб.


Бизнес >> 09.09.2017

Три миллиардных иска в конце сентября рассмотрит Арбитражный суд Татарстана по оспариванию сделок обанкротившегося "Татфондбанка" и группы компаний "Нэфис".

Агентство страхования вкладов подало иск в суд РТ с требованием признать недействительными сделки с участием ТФБ. До введения моратория этот банк купил за 1,7 млрд руб. акции "Земельной корпорации "Лидер". Продавец - Завод по производству синтетических моющих средств, связанный с "Нэфис". В АСВ считают, что реальная стоимость пакета акции в 4 раза меньше.

Подозрение АСВ вызвала и цепочка списания денег дочерней компанией "Нэфис" — Казанским маслоэкстракционным заводом со счета в ТФБ в счет погашения кредита. До 14 декабря 2016 г КМЭЗ выудил из ТФБ 1,5 млрд руб., а параллельно многие юрлица обивали пороги офисов банка, находившегося на грани закрытия. Последний транш предприятия ушел накануне моратория в ТФБ.

Напомним, что КМЭЗ — ведущее предприятие России по выпуску растительного масла, а если бы обозначенная сумма осталась в ТФБ, это негативно отразилось бы на судьбе завода.

Другой компании группы также повезло. "Нэфис Косметикс" успела перевести со счетов в ТФБ 1 млрд руб. на счет в "Тимер Банк". В общем, группе "Нэфис" удалось спасти свыше 3 млрд руб. перед обрушением "Татфондбанка".

Заседания в суде по исковым заявлениям АСВ стартовали в середине июля, но по ходу рассмотрения стороны выдвинули много ходатайств. Представитель Завода синтетических моющих средств приобщил к делу возражение на иск АСВ и огласил возражение на соответствующее ходатайство истца о проведении экспертизы по определению настоящей цены акций на момент совершения сделки. Представитель АСВ попросил привлечь к делу компанию "Земельная корпорация "Лидер" как третье лицо и потребовал предоставления документов для проведения экспертизы, список которых состоял из из 3 страниц.